广发银行珠海分行举办反洗钱知识培训

2014年12月22日   生活资讯 来源:游金地   编辑:游金地
    为加大对洗钱风险的防范力度,进一步提升反洗钱工作水平,近日,广发银行珠海分行邀请中国人民银行珠海市中心支行反洗钱科对该行进行反洗钱知识培训。珠海分行各支行及部门共342人参加了此次培训。
  为加大对洗钱风险的防范力度,进一步提升反洗钱工作水平,近日,广发银行珠海分行邀请中国人民银行珠海市中心支行反洗钱科对该行进行反洗钱知识培训。珠海分行各支行及部门共342人参加了此次培训。

  培训中,讲师从监管角度对反洗钱工作进行了全面阐述,包括如何强化客户身份识别,加强可疑交易识别,反洗钱现场检查等内容,并结合实际案例进行深入剖析,深入浅出地讲解了各种洗钱风险及相关识别处理方法。

  通过此次培训,广发银行珠海分行员工对反洗钱工作有了更深层次的认识,进一步增强了反洗钱意识,为促进分行反洗钱整体工作水平、更好的履行反洗钱义务打下了良好基础。
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